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經國泰基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）第十一次股東會和第三屆董事會第十三次會議審議通過，并報中國證監會和上海證監局備案：
王耀南女士當選為公司董事，周志平先生不再擔任公司董事。

特此公告。

國泰基金管理有限公司
2006年12月7日

王耀南，女，13年證券從業經歷。1993年-1996年任職廣州珠江信托投資公司證券部。1996年-2001年任職廣州珠江實業集團財務公司。2001年至今在萬聯證券有限責任公司，先后任辦公室主任、工會主席、行政總監等職。